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骗走美的十亿元 骗子“渗透”进银行?

       骗子“渗透”进银行 骗走美的10亿元

  两年前的6月29日,美的集团对外发布公告确认下属公司在一笔规模高达10亿元的理财出资中遭遇诈骗。两年后,随着这起事件所触及的部分案子一审宣判,更多细节得以披露,整个案子其实就是在出资理财范畴常见的“萝卜章”骗术。

  银行内冒充行长

  骗走美的3亿元

      北京青年报记者还了解到,正在申请IPO、上月刚刚更新IPO招股说明书的重庆银行也卷进“美的10亿元理财”圈套,重庆银行在其间的作用是提供了涉案场所。据悉,重庆银行贵阳分行涉案3亿元理财资金。该案中,骗子利用该行工作场所,冒充成行长和客户经理获取了企业信任,对合肥美的电冰箱有限公司进行诈骗。

  经查明,2016年3月9日上午,美的集团财务有限公司职工朱某某到位于重庆银行股份有限公司贵阳分行的工作室洽谈,骗子冒充重庆银行贵阳分行的副行长为安泰公司作虚假宣扬。2016年3月21日,美的职工再次来到重庆银行贵阳分行的工作室,预备面签《许诺函》。骗子再冒充银行工作人员,并假装去找行长审批,然后运用伪造的公章和法人章在《许诺函》上盖章。当天,美的就把3亿元金钱汇至华创证券专用账户。

  同样戏码隔日上演

  7亿元资金遭殃

  就在3亿元资金被骗的第二天,2016年3月22日,同样的戏码又出现在某商业银行成都武侯支行的工作室。一名自称为某行“成都武侯支行客户经理”的陈某在这里接待了美的公司的工作人员,随后出现的一名“黄行长”则当着美的人的面,从工作桌抽屉里拿出某行“成都武侯支行”的公章,在美的公司一行人核对后在《许诺函》上盖了章。

  整个过程与重庆银行贵阳分行工作室内的场景几乎如出一辙。就这样,美的集团的另外7亿元资金被划走。

  人员场所办理有严重遗漏

  两家银行被银监会处理

  直到两笔一共10亿元的金钱放出两个月后,美的才发现了其间的问题。先是2016年5月27日,美的发现加盖了重庆银行贵阳分行公章和行长邓晖签名章的《许诺函》是假的,随后要求安泰公司偿还全部贷款,安泰公司仅偿还了3500万元。2016年6月,美的方面前往某商业银行成都武侯支行进行投后核查,也发现这个7亿元项目中最核心的《许诺函》上的印章是伪造的。

  2018年2月2日,银监会披露了对触及此案的重庆银行贵阳分行处罚情况。贵州银监局指出,重庆银行贵阳分行对人员办理、工作场所办理存在严重遗漏,时任分行行长的邓晖对人员办理、工作场所办理存在严重遗漏承担首要领导责任。贵州银监局依法对重庆银行贵阳分行罚款100万元,并对时任分行行长邓晖以及工作室首要负责人王兴涛正告处置。

  四川省银监局则因“存在未按要求执行监管部门及内部相关规定,对工作运营场所安全办理不到位,对高管人员及工作人员的办理不到位,安全保卫意识冷漠等严重违反审慎运营规矩的行为”,对某商业银行成都武侯支行罚款100万元。

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